Declarație beneficiar real - depunem acest formular în 2022? - MyWiz
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
Griffin Corporation
Proceduri Spalarea Banilor | PDF
Declaratia privind beneficiarul real - Opinii - Asigurari - Totul despre asigurari - Piata asigurarilor din Romania - 1asig.ro
Amenzi uriase pentru firmele care NU au implementat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019!
Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021
Anumite firmele nu mai depun declaraţia privind beneficiarul real | Curierul zilei
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
Declaratia de beneficiar real: ce este, cine o depune si cine este exceptat
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real la ONRC s-a prelungit din nou
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Declaratia de beneficiar real: ce este, unde se depune si cine trebuie sa completeze formularul
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
ONRC (informare 2020) – cine depune declarația privind beneficiarii reali, nivel contravenții nedepunere, etc. | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Registrul Comerțului: A intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021 | Info Moldova - Știri regionale
Modificari importante in legislatia pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului – Cadyson
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – model oficial publicat de ONRC (amendă până la 10.000 lei) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Oficial: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor s-a autosesizat privind informatiile legate de "tranzactii suspecte" pentru finantarea Aliantei DA din 2004 - HotNews.ro
Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
declarația de beneficiar real
Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019
Prevenirea si combaterea spalarii banilor – obligatii – Aldea Consult
